Волковыск on-line :: Новости » Волковысские новости » Волковысская финансовая милиция выявила мошенничество с бузиной

http://www.volkovysk.com/news-4216.html

Волковысская финансовая милиция выявила мошенничество с бузиной

Нервные переживания и другие серьезные последствия грозят руководителю брестского предприятия и его партнеру по бизнесу, которых обвиняют в уклонении от уплаты налогов в государственный бюджет, а также причинение ущерба в особо крупном размере с возбуждением уголовного дела. Основанием для открытия уголовного производства стали результаты внеплановой проверки предприятия волковысской финансовой милицией.

Врио начальника Волковысского межрайотдела управления Департамента финансовых расследований КГК Алексей Трайгель рассказал, что ООО «Д» является реально действующим предприятием, которое занимается импортом, в частности, поставкой экстрактов сухих ягод и концентратов сока. Месте с партнером директор предприятия решил сэкономить налоги посредством регистрации в Латвии лжепредпринимательской структуры.

По бухгалтерским документам латвийское предприятие S.N. поставило на адрес ООО «Д» концентрат клюквенного сока, экстракт сухих ягод аронии, бузины более, чем на 667 000 евро. На самом деле продукт поступил прямой поставкой с Италии. Содействовал в контрактах с латвийским «контрагентом» (фактически в уклоне от уплаты налогов) директору брестской компании минчанин К.

Имена совершивших преступление не называются в связи с тем, что расследование уголовного дела продолжается. Согласно действующему законодательству им грозит до 7 лет лишения свободы. Фигурирующие в уголовном производстве поставки были совершены в 2010-2012 годах. Как видно, несмотря на давность лет, мошенникам не удалось скрыть этот факт от финансовой милиции.

natpidluzhna
04-10-2017, 11:05:00

Оставить отзыв
Вы не можете оставлять отзывы.